ข้อมูลกฎหมาย ปปง.
ข้อมูลกฎหมาย ปปง.
รหัสสถาบันการเงิน สำหรับกิจการสหกรณ์ ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติตามมาตรการในการดำเนินธุรกรรมการเงินของสหกรณ์ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้าย ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2551 สรุปหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับสหกรณ์
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน สมุดภาพอินโฟกราฟิก ข้อมูลกฎหมายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
เอกสารประกอบการบรรยาย การประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT และการกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติตามกฎว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน